پاورپوینت پول شويی ; سرمايه داری جنايی (pptx) 47 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 47 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
پول شويی ; سرمايه داری جنايی
نظريه اول: ناشي از فعاليت مافيا و براي نخستين‌بار توسط «آل كاپون» رهبر افسانه‌اي مافيا در
رختشوي‌خانه‌ها صورت گرفته است.
نظريه دوم: چون پول كثيف شده از طريق مجموعه‌اي از نقل و انتقالات متعدد، شسته و تميز مي‌شود اين
اصطلاح كاربرد يافته است.
نظريه سوم: واژه پول‌شويي براي اولين‌بار بوسيله محققان در جريان رسوايي واترگيت در دهه 1970
مورد استفاده قرار گرفت و سپس به صورت بين‌المللي مقبوليت يافت.
پول‌شويي مجموعه‌اقداماتي است كه براي جابجايي پول حاصل از داد و ستدهاي غيرمشروع و برخلاف
قانون مانند خريد و فروش مواد مخدر، فعاليتهاي تروريستي، جنايات مختلف به شكل سازمان‌يافته با
هدف تغيير شكل مبدا، مشخصات، نوع پول، ذينفع يا مقصد نهايي به كار برده مي‌شود.
منشأ پيدايش پول شويي
جرائم فساد مالي
قاچاق مواد مخدر
اقتصاد سايه
اقتصاد زيرزميني
اقتصاد سايه عبارت از مجموعه فعاليتهاي اقتصادي چه در بخش توليدي چه در بخش خدمات شهرونداني است كه كوشش دارند در خارج از مدار و چارچوب تعيين شده اقتصاد رسمي به كسب درآمد بيشتر، نيازهاي خود را تأمين نمايند.
رشوه‌دهي و رشوه‌خواري – دزدي و حيف و ميل اموال عمومي به وسيله ارگانهاي دولت و كارمندان رده بالاي دولت – فرار از پرداخت ماليات – نپوتيسم ( Nepotismus به معني پارتي‌بازي و سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي) – توليد غيرمجاز – وجود بازارهاي سياه براي كالاهاي كمياب – معاملات ارزي ـ تقلب
تروريسم سازمان يافته
سير تكاملي پول شويي
فقط معاملات مواد مخدر جرم و درآمد حاصل از آن جرم تلقي مي‌شد.
اجلاس آرك (ژوئيه 1989) پاريس
درآمد حاصل از كليه معاملات غيرقانوني و فعاليتهاي مجرمانه «كثيف» تلقي شد.
(1990)
درآمدهاي ناشي از جرايم مواد مخدر و يا جرايم مهم و درآمدهاي حاصل از كليه اعمال مجرمانه «كثيف» است.
(1995)
قانون ضد پول شويي (عايدات جنايي و تروريسم)
(2003)
تاريخچه قوانين ضد پول شويي
جرمي سازمان‌يافته، گروهي متشكل با بهره‌گيري از توانمنديهاي الكترونيكي (تعدد مباشر)
خصوصيات و مختصات پول شويي
جرمي درازمدت و مستمر
عمليات آن فرامرزي و مشابه سرمايه جهاني عمل مي‌كند.
سود حاصل از آن نيز مصروف فعاليتهاي غيرقانوني نظير خريدن آراي مردم در انتخابات و هزينه‌هاي
انتخاباتي جناح‌هاي خاص مي‌شود.
تطهير بين‌المللي پول اغلب توسط افراد مسئول فعاليتهاي غيرقانوني انجام نمي‌شود بلكه توسط متخصصيني
انجام مي‌شود كه با ساز و كار بازار بين‌المللي و پول و سرمايه آشنا هستند. اين افراد مي‌توانند تفاوت قوانين و
كنترلهاي ميان كشورها را كشف و از آن بهره‌برداري كنند.
